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2019年05月23日 星期四

华夏银行福州分行扎实推进反洗钱工作

发布时间:2019-05-22发布人:网站管理员来源:

 

2019年以来,华夏银行福州分行进一步扎实履行反洗钱义务,防范各类洗钱风险,打击洗钱犯罪行为,取得显著成效。

一是全面开展客户身份信息治理工作。2019年第一季度,华夏银行福州分行组织全辖营业机构开展了反洗钱客户身份识别专项检查工作。检查采取了后台数据批量导出、人工筛选分析、机构自查整改和后台回溯检查逐步推进的方式,共梳理整改问题数据3912条,提高了分行反洗钱数据质量。

二是提高可疑交易监测精准度。2019年第一季度,分行反洗钱集中监测中心共报送可疑报告429份。向人行当地分支机构报送重点可疑交易线索2条,其中1条已移送公安。同时,分行监测中心定期对全辖可疑交易报告进行梳理,分析总结现阶段典型的洗钱风险类型及地域性特征。对于可疑交易报告量较多的机构,及时下发专项风险提示函,要求分析原因,采取措施,防范洗钱风险。

三是扎实推进受益所有人识别工作。分行积极与总行及监管部门进行沟通,协调基层工作难点,大力推进存量客户受益所有人识别工作。截至一季度末,分行受益所有人识别工作已基本完成。

今后,分行将进一步发挥主观能动性,不断总结经验,提高反洗钱监测水平,为防范打击洗钱犯罪做出应有的贡献。

(华夏银行福州分行  蓝晋平)

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